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公安部：大量利用跑分平台加数字货币洗钱，泰达币危害最严重

融心网4年前 (2022-07-05)224

4月14日，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，随着打击治理工作的不断深入，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点泰达币。一是新型网络犯罪已成为主流犯罪泰达币。近年来，随着信息社会快速发展，犯罪结构发生了重大变化，传统犯罪持续下降，以电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪已成为主流犯罪...

对冲基金大举押注泰达币崩盘！

融心网4年前 (2022-07-05)269

21世纪经济报道记者：陈植编辑：马春园继市值高达510亿美元的算法稳定币TerraUSD（UST）遭遇断崖式暴跌后，越来越多的对冲基金正将沽空狙击目标瞄准另一个全球知名的稳定币——USDT泰达币。加密货币经纪商Genesis Global Trading Inc.旗下机构销售负责人Leon...

公安部：大量洗钱利用跑分平台加数字货币，泰达币危害最严重

融心网4年前 (2022-07-05)255

三言财经 4月14日消息，据澎湃新闻报道，公安部刑事侦查局局长刘忠义在国新办新闻发布会上表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，与公安机关在通讯网络和转账洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级泰达币。刘忠义表示，从资金通道看，传统的...

说案｜3800万数字货币洗钱案：4名95后倒卖泰达币，抽佣11万如何量刑？

融心网4年前 (2022-07-05)210

21世纪经济报道记者朱英子北京报道“年去年来来去忙，为他人作嫁衣裳泰达币。” 因非法获利4.5万元而被判入狱1年半，除被没收违法所得外还被罚款1万元，其背后的诈骗团伙则拿着“洗白”的USDT（泰达币）逍遥法外，这就是李原（化名）26岁的人生，而被他直接或间接拉进来的其余3人亦是相同结局，4人总计洗...

8万多个“泰达币”引发的纠纷：男子委托同学转款给亲人三天后却“不翼而飞”

融心网4年前 (2022-07-05)200

封面新闻记者宋潇实习生李沙 4月12日，记者从成都铁路运输第一法院（成都互联网法庭）获悉，成都互联网法庭挂牌成立一周年之际，发布了十大典型案例，此次发布的案例涉及网络服务、互联网金融、网络名誉侵权等内容泰达币。其中，在一起网络侵害虚拟财产纠纷案中，常年在国外的曾某，委托同学谢某给亲人转款，却...

泰达币与美元短暂脱钩令整个加密货币世界恐惧

融心网4年前 (2022-07-05)259

主要的稳定币泰达币（Tether）一度与美元脱钩之后，加密货币世界里没人有安全感泰达币。泰达币一度跌破95美分，其首席技术官保证称投资者以1美元赎回的话不会遇到任何问题后，该币反弹泰达币。跟TerraUSD稳定币不同，泰达币声称有美元等价资产作为保障。比特币隔夜跌至25,424美元之后，已反弹至...

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